Alex Saab
| Nacimiento | 21 de diciembre de 1971 Barranquilla, Atlántico, Colombia |
|---|---|
| Nacionalidad | Colombiana Antiguana Venezolana |
| Ocupación | Empresario, político |
| Cargo | Ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela (18 de octubre de 2024 – 16 de enero de 2026) |
| Presidente | Nicolás Maduro |
| Predecesor | Pedro Tellechea |
| Sucesor | Luis Antonio Villegas Ramírez |
| Cónyuge | Cinthya Certain (1994–2012) Camilla Fabri (desde 2014) |
| Hijos | 5 |
| Situación penal | Extraditado a Estados Unidos (mayo de 2026) |
1. Resumen[editar]
Alex Nain Saab Morán (Barranquilla, 21 de diciembre de 1971) es un empresario y político colombiano, nacionalizado venezolano y antiguano, que se desempeñó como ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela entre 2024 y 2026. Su figura adquirió notoriedad regional por su cercanía con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por los contratos que sus empresas firmaron con el Estado venezolano y por las investigaciones judiciales abiertas en varios países por presunta corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Saab ha sido señalado por la fiscalía colombiana, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por investigaciones periodísticas como presunto testaferro de Nicolás Maduro. Su nombre aparece en las filtraciones internacionales conocidas como Panama Papers, Pandora Papers y FinCEN Files. En 2020 fue detenido en Cabo Verde durante una escala técnica y, tras una prolongada batalla legal, extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. A finales de 2023 fue indultado y devuelto a Venezuela en el marco de un intercambio de prisioneros. Regresó a la vida pública venezolana en 2024 como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva y luego como ministro de Industrias y Producción Nacional, cargo que ocupó hasta su destitución en enero de 2026. Ese mismo año fue arrestado nuevamente en Venezuela y entregado a Estados Unidos.
2. Primeros años y formación[editar]
Alex Saab nació en Barranquilla, capital del departamento colombiano del Atlántico. Su padre, Luis Saab Rada, fue un inmigrante libanés que se estableció en la ciudad y abrió varios negocios, entre ellos Textiles Saab, con los que alcanzó cierta posición en el sector textil colombiano.[1] Su madre fue Rosa María Morán.
Estudió en el Colegio Alemán de Barranquilla, un colegio privado de élite de la ciudad. Comenzó su vida comercial antes de cumplir veinte años, vendiendo llaveros de promoción empresarial y, más adelante, uniformes de trabajo, camisetas estampadas y ropa. A los diecinueve años ya había abierto una pequeña fábrica de camisetas.
En octubre de 1998 fue constituida Shatex S.A., empresa que se convertiría en el primer vehículo relevante de sus operaciones comerciales.
3. Trayectoria empresarial[editar]
3.1 Primeros contratos con Venezuela y Shatex[editar]
El salto de Saab hacia el comercio exterior coincidió con la aplicación del control cambiario en Venezuela a partir de 2003. Con el sistema preferencial de divisas administrado por Cadivi, un grupo de empresarios colombianos —entre ellos Saab— comenzó a exportar mercancías hacia Venezuela aprovechando la libre movilidad de capitales. Para operar, Saab utilizó ocho empresas, de las cuales siete eran sociedades offshore de maletín, según la descripción posterior de la fiscalía colombiana y de investigaciones periodísticas.[2]
Entre 2004 y 2007, sus operaciones —según las autoridades colombianas— combinaron exportaciones reales y ficticias, con doble contabilidad: una para obtener créditos bancarios y otra para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). Sus registros financieros marcaron ingresos por 2.292 millones de pesos colombianos en ese período. Saab no fue acusado en ese primer momento por el fraude al sistema Cadivi, aunque acumuló deudas millonarias tras la suspensión de pagos por parte del gobierno venezolano.[3]
En 2010, el dinero que su empresa recibió por reintegros de divisas tras exportaciones desde Colombia y Ecuador hacia Venezuela fue desbloqueado desde el Banco Central de Venezuela. Según versiones periodísticas, la intervención de la entonces senadora colombiana Piedad Córdoba habría sido clave en ese proceso, y Córdoba habría cobrado una comisión cercana a los 15 millones de dólares por gestiones similares a favor de varios empresarios colombianos.[4]
3.2 Fondo Global de Construcción y Misión Vivienda[editar]
El 24 de noviembre de 2011 fue registrada en Bogotá la empresa Fondo Global de Construcción de Colombia, con un capital de 1.707 millones de pesos colombianos. Cuatro días después, el 28 de noviembre de 2011, esa compañía firmó en Caracas un convenio con el Estado venezolano por un monto de 685 millones de dólares para la instalación de una fábrica de kits para viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas, dentro del programa Gran Misión Vivienda.
En el acto de firma estuvieron presentes los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia, y Hugo Chávez, de Venezuela, así como el entonces canciller venezolano Nicolás Maduro. Alex Saab figuraba como representante legal de la empresa, aunque su abogado, Abelardo de la Espriella, aseguró en su momento que la sede ecuatoriana de Fondo Global de Construcción no tenía nexo con el empresario colombiano.
La investigación del medio venezolano Armando.info señaló que, entre 2012 y 2013, Saab recibió del gobierno venezolano 159 millones de dólares para importar materiales de vivienda, pero solo entregó productos por un valor aproximado de 3 millones de dólares. La diferencia no fue explicada públicamente y se convirtió en uno de los ejes de los señalamientos posteriores.[5]
Fondo Global de Construcción también tuvo operaciones en Ecuador, constituida formalmente el 2 de octubre de 2012 por Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez. En 2013, la Fiscalía General de Ecuador abrió una investigación por exportaciones ficticias, clonación de facturas y lavado de activos. El Banco Central de Ecuador reportó 185 transferencias por 159,9 millones de dólares provenientes del Banco Central de Venezuela, mientras que las compras registradas por Foglocons apenas ascendían a 200.000 dólares entre diciembre de 2012 y marzo de 2013. En noviembre de 2013 se bloquearon 57 millones de dólares de las cuentas de la empresa, pero en enero de 2015 se ordenó la devolución del dinero y en enero de 2016 el caso fue sobreseído.[6]
Más adelante, en octubre de 2021, el asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio pidió a la fiscal general de Ecuador investigar a Alex Saab y a Álvaro Pulido, con base en un informe aduanero según el cual Fondo Global de Construcción realizó exportaciones a Venezuela por 296 millones de dólares en contratos ficticios, mientras que las declaraciones de salida de divisas apenas alcanzaban 2,2 millones de dólares.
3.3 CLAP y la red de empresas[editar]
A partir de 2016, Saab se involucró en el abastecimiento de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de distribución de comida creado por el gobierno de Nicolás Maduro en medio de la crisis de desabastecimiento en Venezuela. Mediante la sociedad Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, Saab vendió alimentos a Venezuela por más de 200 millones de dólares en un contrato firmado por el propio Maduro. La exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz denunció en 2017 que Saab era copropietario de Group Grand Limited junto con Álvaro Pulido y Rodolfo Reyes, y que los paquetes de comida fueron revendidos en Venezuela con un sobreprecio del 112 % respecto al precio pagado en México.[7]
Los contratos de alimentos y medicinas firmados entre 2016 y 2017 sumaron, según la investigación de Armando.info, 919,83 millones de dólares. La red de empresas vinculadas a Saab incluyó sociedades constituidas en distintos países, entre ellas Fondo Global de Construcción, Vram Holding, Trenaco, Global Foods Trading, Mulberry Proje Yatirim, Group Grand Limited, Salva Foods, Merzedes Holding, Glenmore Proje Insaat y Marilyns Proje Yatirim.[8]
En agosto de 2015, la pequeña empresa de transporte y comercio Trenaco, con sede nominal en Suiza, ganó un contrato de Petróleos de Venezuela (PDVSA) por alrededor de 4.500 millones de dólares para un proyecto de perforación en la Faja del Orinoco, la mayor reserva de crudo del mundo. El contrato fracasó a comienzos de 2016 tras las quejas de socios extranjeros de PDVSA, como Chevron y Rosneft. Ejecutivos de Trenaco declararon a Reuters que Saab estuvo al frente de la compañía desde 2012-2014, y que compartía dirección con Fondo Global de Construcción.
En 2018, el gobierno venezolano empezó a pagar las importaciones de los CLAP utilizando oro. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno presionaba a mineros para vender oro a Saab a precios inflados, y la empresa Mulberry, con sede en Turquía, facilitaba los pagos de oro y bienes hacia Venezuela.
[ Desplegar / Plegar: red de empresas vinculadas a Alex Saab ]
| Empresa | Años de operación | Actividad principal |
|---|---|---|
| Fondo Global de Construcción | 2010–2013 | Construcción de petrocasas |
| Vram Holding S.A.S. | 2013–2015 | Insumos para la construcción |
| Trenaco | 2015 | Contrato con PDVSA |
| Global Foods Trading | 2015 | Venta de alimentos |
| Mulberry Proje Yatirim | 2016–2018 | Tiendas CLAP |
| Group Grand Limited | 2014–2018 | Tiendas CLAP y medicinas |
| Salva Foods 2015 | 2017–2019 | Tiendas CLAP |
| Merzedes Holding Ltd | 2017–2019 | Tiendas CLAP |
| Marilyns Proje Yatirim | 2014–2019 | Minería, oro y carbón |
| Glenmore Proje Insaat | 2016–2018 | Minería y carbón |
4. Investigaciones y sanciones[editar]
4.1 Colombia[editar]
Alex Saab fue investigado por las autoridades colombianas por el presunto lavado de 25 millones de dólares entre 2004 y 2011. El 24 de septiembre de 2018, la Fiscalía General y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) expidieron órdenes de captura contra siete personas, entre ellas Saab, y planearon ejecutar la operación al día siguiente. La operación fue frustrada cuando un patrullero de la DIJIN filtró la información. Saab escapó a Venezuela y sus hermanos Luis Alberto y Amir apagaron sus teléfonos, con lo que las autoridades perdieron su rastro. El agente fue capturado en Bogotá el 11 de octubre de 2018 y aceptó cargos de cohecho y violación ilícita de comunicaciones.[9]
El 8 de mayo de 2019, la Fiscalía General de Colombia imputó a Saab cargos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada, por hechos relacionados con la empresa Shatex S.A. Ese mismo año, la fiscalía inició un proceso de extinción de dominio sobre bienes de Saab avaluados en 35.000 millones de pesos colombianos, representados en siete inmuebles. En 2020 la Fiscalía también ocupó propiedades avaluadas en 38.000 millones de pesos.
Saab y su contador fueron absueltos de los cargos colombianos en mayo de 2024. La Fiscalía apeló la decisión. Hasta la fecha de cierre de este artículo, la apelación seguía en curso.
4.2 Ecuador[editar]
El caso ecuatoriano, centrado en Foglocons, mostró el reverso de la trama de exportaciones ficticias. En 2013, la Fiscalía de Guayas bloqueó 57 millones de dólares de las cuentas de la empresa, pero la jueza Madeline Pinargote anuló el caso en 2014 y ordenó la devolución del dinero. El sobreseimiento definitivo llegó en enero de 2016, y en marzo de ese año el juez Galo Ramos dejó sin efecto la retención de valores. La jueza Pinargote fue luego sentenciada a tres años de prisión por prevaricato, una sentencia que fue ratificada por la Sala Penal en 2019.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa y su fiscal general, Galo Chiriboga, fueron señalados en reportajes por haber intervenido para archivar las investigaciones. La firma Foglocons funcionaba dentro del sistema Sucre, un mecanismo de compensación regional de pagos creado tras el ingreso de Ecuador al ALBA.
4.3 Estados Unidos, Suiza y otras jurisdicciones[editar]
El 25 de julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a diez personas y trece empresas de Colombia, Hong Kong, México, Panamá, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos por su papel en la red de corrupción de los CLAP. Entre los sancionados estaban Alex Saab, Álvaro Pulido y los tres hijastros de Cilia Flores. Según el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la red permitía a Maduro y a su familia «robar al pueblo venezolano», usando la comida como forma de control social.
En julio de 2021, el Reino Unido impuso sanciones a Saab y a Álvaro Pulido, con congelamiento de activos y prohibición de viajar. Las autoridades británicas afirmaron que ambos «se beneficiaron de contratos indebidamente adjudicados, en los que los bienes prometidos se entregaron a precios altamente inflados».
En Suiza, después de tres años de investigación, los fiscales concluyeron en marzo de 2021 que no había pruebas suficientes para procesar a Saab por lavado de dinero. En cambio, en Liechtenstein se abrió una investigación sobre el presunto desvío de fondos del programa CLAP, y en septiembre de 2020 Estados Unidos congeló cuentas vinculadas a Saab por unos 700 millones de dólares.
4.4 Documentos de la DEA, Panama Papers y filtraciones[editar]
Saab utilizó los servicios de la firma Mossack Fonseca, centro del escándalo de los Panama Papers, para crear sociedades en el exterior. Entre las compañías señaladas estuvieron Seafire Foundation, Lintel Overseas y P I Proment International. Su abogado afirmó que ninguna de esas empresas llegó a operar.
En 2022, documentos judiciales publicados en Estados Unidos revelaron que Saab se convirtió en informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) en 2018. Durante ese período, habría compartido información sobre los sobornos que ofrecía a funcionarios venezolanos y sobre sus propios contratos con el gobierno.[10]
Las filtraciones de FinCEN Files, publicadas en 2020 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, mostraron cómo bancos reportaron transacciones sospechosas de Saab desde el Global Bank of Commerce de Antigua a partir de 2016.
5. Detención en Cabo Verde y extradición[editar]
5.1 Arresto y batalla legal[editar]
El 12 de junio de 2020, Alex Saab fue detenido en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, en la isla de Sal, Cabo Verde, cuando su avión privado hizo una escala técnica en un vuelo entre Venezuela e Irán. La detención se produjo en cumplimiento de una notificación roja de Interpol relacionada con su acusación por lavado de dinero en Estados Unidos.
El gobierno venezolano, que durante años había negado o minimizado cualquier relación con Saab, reaccionó de inmediato calificando la detención de «arbitraria» e «ilegal», y afirmó que Saab era un diplomático venezolano en una misión humanitaria para organizar el intercambio de oro venezolano por gasolina iraní. El Tribunal de Apelaciones de Barlavento rechazó el argumento diplomático.
Mientras se desarrollaba el proceso, la Armada de Estados Unidos desplegó el crucero USS San Jacinto frente a Cabo Verde entre noviembre y diciembre de 2020. Según The New York Times, la misión secreta buscaba disuadir a Venezuela e Irán de organizar la fuga de Saab.
Saab permaneció bajo custodia en Cabo Verde. En junio de 2021 declaró a CNN que había sido torturado por las autoridades caboverdianas. El gobierno de Cabo Verde negó la acusación. En distintos momentos, Saab pidió al primer ministro de Cabo Verde su liberación, y Rusia criticó la solicitud de extradición estadounidense.
5.2 Campaña de apoyo del gobierno venezolano[editar]
Tras la detención, el gobierno de Maduro desplegó una amplia campaña para impedir la extradición. Caracas fue llenada de vallas, murales y grafitis con la consigna de liberar a Saab. Se organizaron manifestaciones y, en febrero de 2021, un concierto en la plaza Diego Ibarra de Caracas. El gobierno estrenó además una serie en YouTube dedicada a la figura de Saab.
La campaña también se extendió a redes sociales. Una investigación de BuzzFeed News y Digital Africa Research Lab reveló que una firma de relaciones públicas nigeriana pagó a influenciadores para tuitear a favor de Saab. Twitter suspendió más de 1.500 cuentas en abril de 2021 por manipular la etiqueta #FreeAlexSaab. Un informe de Financial Times analizó más de medio millón de tuits y concluyó que el entorno de Maduro estaba involucrado en una campaña coordinada para influir en el proceso.
En paralelo, periodistas de Armando.info fueron amenazados, denunciados penalmente y, en el caso de varios de ellos, expulsados o forzados a exiliarse tras publicar investigaciones sobre los CLAP y sobre Saab. En septiembre de 2018, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL) prohibió a cuatro periodistas publicar y difundir menciones que fueran «en contra del honor y la reputación» de Alex Saab.
5.3 Extradición a Estados Unidos[editar]
El 16 de octubre de 2021, Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde. Ante ello, el gobierno de Maduro suspendió las negociaciones con la oposición venezolana, que se llevaban a cabo en ese momento en México.
En Estados Unidos, Saab enfrentó ocho cargos de lavado de dinero. La fiscalía lo acusó de mover aproximadamente 350 millones de dólares fuera de Venezuela hacia cuentas controladas en Estados Unidos y otros países, así como de falsificar documentos para obtener contratos de construcción de viviendas. De ser hallado culpable, enfrentaba hasta veinte años de prisión.
Desde prisión, Saab insistió en que su detención y extradición eran ilegales, y alegó que gozaba de inmunidad diplomática al momento de su arresto.
6. Liberación e intercambio de prisioneros[editar]
El 20 de diciembre de 2023, Alex Saab fue indultado por el gobierno de Joe Biden y devuelto a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros. A cambio, el gobierno venezolano liberó a un grupo de ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas. La liberación fue confirmada por la Casa Blanca, por el gobierno venezolano y por medios internacionales.
Saab llegó a Caracas ese mismo día y fue recibido por funcionarios del gobierno de Maduro. El episodio fue presentado por el oficialismo venezolano como una victoria diplomática, mientras que sectores de la oposición y analistas lo interpretaron como una concesión de Washington a cambio de liberar a los estadounidenses presos.
7. Regreso a la política: ministro de Industrias (2024–2026)[editar]
7.1 Centro Internacional de Inversión Productiva[editar]
El 15 de enero de 2024, Nicolás Maduro nombró a Alex Saab presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), ente creado para atraer inversiones y gestionar proyectos productivos en medio de las sanciones internacionales. El nombramiento fue visto por analistas como una muestra de la confianza de Maduro en Saab.
Semanas después, Venezuela y Turquía suscribieron un memorando de entendimiento en áreas como petróleo y gas, con la participación de Saab en las conversaciones, en un contexto de posible reactivación de sanciones estadounidenses.
7.2 Ministro de Industrias y Producción Nacional[editar]
El 18 de octubre de 2024, Maduro destituyó a Pedro Tellechea y designó a Alex Saab como nuevo ministro de Industrias y Producción Nacional. Con ello, Saab pasó formalmente de empresario y comisionista a integrante del gabinete venezolano. Su nombramiento fue criticado por sectores de la oposición y por analistas que recordaron las investigaciones pendientes en su contra.
Durante su breve gestión, el gobierno anunció la intención de incorporar capital privado a unas 350 empresas públicas, una cifra que el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, situó entre 500 y 600 empresas. También se reactivó el debate sobre la posible privatización de Monómeros Colombo Venezolanos, empresa petroquímica con participación venezolana en Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro protestó por la posible venta y pidió a Maduro reconsiderar la decisión. La Superintendencia de Sociedades de Colombia sometió a Monómeros a supervisión máxima para preservar la unidad productiva.
7.3 Destitución[editar]
El 16 de enero de 2026, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a Alex Saab del cargo de ministro y fusionó el Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el Ministerio de Comercio Nacional, dirigido por Luis Antonio Villegas Ramírez. La salida de Saab del gabinete se produjo poco antes de su arresto, en un contexto de rápida recomposición del poder en Venezuela.
8. Arresto de 2026 y extradición a Estados Unidos[editar]
El 4 de febrero de 2026, Alex Saab fue arrestado en Venezuela en una operación conjunta de agencias de inteligencia estadounidenses y venezolanas, después de los ataques de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. La noticia fue confirmada por medios internacionales como Reuters y la cadena alemana Deutsche Welle.
En mayo de 2026 fue deportado a Estados Unidos, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales. La cadena CNN en Español informó el 19 de mayo de 2026 sobre los cargos que enfrenta Saab en Estados Unidos y sobre las etapas siguientes de su caso. Hasta agosto de 2026, no existía una sentencia pública definitiva.
9. Vida personal[editar]
Alex Saab contrajo matrimonio con Cinthya Certain en 1994; la relación se deterioró a partir de 2012 y terminó en divorcio. En 2014 se casó con Camilla Fabri, quien fue nombrada viceministra de Comunicación Internacional en 2024.[11]
Saab tiene cinco hijos: Shadi Nain Saab Certain, Isham Ali Saab Certain y Jad Saab Certain, de su primer matrimonio, y Mariam Rose Saab Fabri y Charlotte Saab Fabri, del segundo.
10. Legado y presencia en el mundo hispanohablante[editar]
La figura de Alex Saab se convirtió en un símbolo de la corrupción asociada al chavismo para una parte de la opinión pública latinoamericana, mientras que el oficialismo venezolano lo presentó como un empresario perseguido por Estados Unidos y como pieza clave para eludir sanciones.
Medios colombianos, venezolanos, ecuatorianos, españoles y argentinos publicaron decenas de investigaciones, perfiles y coberturas en vivo sobre su caso. El periodista colombiano Gerardo Reyes, ganador del Pulitzer y director del equipo de investigación de Univision, publicó en 2021 el libro Alex Saab, editado por Editorial Planeta, con base en 120 entrevistas. En él describió a Saab como un «superministro» con más funciones que cualquier miembro del gabinete de Maduro, y estimó que sus ganancias con el gobierno venezolano superaron los mil millones de dólares.
En Venezuela, el portal Armando.info se consolidó como una de las fuentes más persistentes de investigación sobre su red. Periodistas como Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Ewald Scharfenberg y Alfredo José Meza sufrieron amenazas, bloqueos administrativos y exilio tras publicar sobre el caso. El episodio de la censura de CONATEL fue denunciado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.
En Colombia, Saab es frecuentemente descrito como un ejemplo de la captura del Estado venezolano por empresarios cercanos al poder. Las investigaciones sobre sus propiedades en el norte de Barranquilla, sus contratos con PDVSA y su relación con la política colombiana —incluida la senadora Piedad Córdoba— alimentaron un prolongado debate público.
En el resto de América Latina, su caso evidenció la facilidad con que estructuras societarias offshore y sistemas cambiarios administrados por el Estado pueden ser utilizados para extraer rentas públicas. Las revelaciones de FinCEN Files, Panama Papers y Pandora Papers colocaron su nombre en una red transnacional de corrupción que abarcó al menos tres continentes.
[ Desplegar / Plegar: cronología ]
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 21 de diciembre de 1971 | Nace en Barranquilla, Colombia |
| 1998 | Se crea Shatex S.A. |
| 28 de noviembre de 2011 | Fondo Global de Construcción firma convenio con el gobierno venezolano |
| 2017 | Exfiscal Ortega lo denuncia como socio oculto de Maduro |
| 2019 | La fiscalía colombiana lo imputa por lavado de activos |
| 25 de julio de 2019 | EE. UU. lo sanciona por la red CLAP |
| 12 de junio de 2020 | Es arrestado en Cabo Verde |
| 16 de octubre de 2021 | Es extraditado a Estados Unidos |
| 20 de diciembre de 2023 | Es indultado y devuelto a Venezuela |
| 18 de octubre de 2024 | Es nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional |
| 16 de enero de 2026 | Es destituido del gabinete venezolano |
| 4 de febrero de 2026 | Es arrestado nuevamente en Venezuela |
| Mayo de 2026 | Es deportado a Estados Unidos |
El padre de Saab aparece en la documentación de la Wikipedia en español como «Luis Saab Rada»; la versión en inglés lo describe como inmigrante libanés fundador de Textiles Saab. No se ha localizado una fuente primaria que aclare el apellido materno del padre. ↩︎
El sistema Cadivi, vigente desde 2003, otorgaba divisas preferenciales para importaciones. Según la investigación de Univision, Saab utilizó varias empresas offshore para operar en ese mercado. No fue acusado en ese momento, pero la fiscalía colombiana reconstruyó posteriormente su uso de sociedades de maletín. ↩︎
Según una fuente citada por Univision, Saab acumuló deudas millonarias tras la suspensión de pagos de divisas, aunque no fue acusado del fraude al sistema Cadivi. ↩︎
La senadora Piedad Córdoba mantuvo relaciones con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La versión de la comisión de 15 millones de dólares proviene de una investigación de PanAm Post e Infobae; la senadora negó en su momento cualquier vínculo con Saab. ↩︎
La diferencia entre los 159 millones recibidos y los 3 millones en productos entregados fue reportada por Armando.info y recogida por BBC News Mundo. Las cifras no fueron desmentidas por Saab, quien negó haber cometido irregularidades. ↩︎
El sobreseimiento del caso Foglocons no implicó una declaración de inocencia para Saab; la decisión judicial fue cuestionada por la fiscalía ecuatoriana y por investigaciones posteriores. La jueza que anuló el caso fue condenada por prevaricato. ↩︎
Luisa Ortega Díaz denunció el sobreprecio del 112 % en 2017. La cifra fue calculada comparando el precio pagado en México con el precio de reventa en Venezuela, según el medio La Razón. ↩︎
La tabla de empresas vinculadas se basa en investigaciones de Armando.info, El Heraldo, Reuters y documentos de sanciones del Tesoro de Estados Unidos. No es exhaustiva, pero recoge las sociedades más mencionadas en las investigaciones públicas. ↩︎
El caso del policía que filtró la operación de captura fue documentado por El Espectador y W Radio. El agente aceptó cargos de cohecho y revelación ilícita de comunicaciones. ↩︎
La condición de informante de la DEA fue revelada en 2022 por Associated Press y EFE con base en documentos judiciales. Los abogados de Saab negaron toda cooperación con las autoridades estadounidenses. ↩︎
Camilla Fabri, modelo italiana, fue investigada en Italia por presunto lavado de dinero. En 2024 fue nombrada viceministra de Comunicación Internacional del gobierno de Maduro. ↩︎